股票代码：300208             股票简称：青岛中程           公告编号：2019-015



                  青岛中资中程集团股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、公司董事会于 2019 年 3 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。
    2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及
变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
    （3）会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 3 月 29 日下午 14:00；
    网络投票时间：2019 年 3 月 28 日—2019 年 3 月 29 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 3 月
29 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的
具体时间为：2019 年 3 月 28 日 15：00 至 2019 年 3 月 29 日 15：00 的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36
楼 1 号会议室；
    （5）会议主持人：副董事长贾玉兰女士；
    （6）会议的通知：公司于 2019 年 3 月 12 日在证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-013）；
    （7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
   （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 328,224,111 股，占上市公司总
股份的 42.8757％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 327,592,511 股，
占上市公司总股份的 42.7932％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 631,600
股，占上市公司总股份的 0.0825％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 631,600 股，占上市公司总股份
的 0.0825％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 631,600 股，占上市公司总
股份的 0.0825％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
       三、议案审议情况
    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
       1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
       总表决情况：
    同意 327,662,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8290％；反对
561,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1710％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1146％；反对 561,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8854％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       四、法律意见书结论性意见
       国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
    特此公告！

                           青岛中资中程集团股份有限公司
                                     董事会
                           二零一九年三月二十九日