股票代码：300208             股票简称：青岛中程       公告编号：2019-023



                  青岛中资中程集团股份有限公司
                第三届监事会第十一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2019 年 4 月 23 日以现场会议的形式召开，会议通知已于 2019 年 4 月
13 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席
赵焕森先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
       一、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议
       二、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议

       三、审议通过了《关于公司<2018 年度财务报告>的议案》
    与会监事认为，《2018 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的
财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
    全体监事认为：公司 2018 年生产经营状况良好，公司董事会拟定的 2018
年度利润分配预案，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，兼顾了股东即期利益和长远利益。本次利润分配预案合法合规，符合《公司
章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议
       五、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有
效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重
大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
    鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，
所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好
的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，
监事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       七、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
    经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            青岛中资中程集团股份有限公司
                                                      监事会
                                               二零一九年四月二十五日