证券代码：300208           证券简称：青岛中程           公告编号：2021-040



                   青岛中资中程集团股份有限公司
             第三届董事会第三十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于 2021 年 11 月 11 日以现场及通讯表决结合的形式召开，会议通知于 2021 年
11 月 11 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由
公司董事长邱岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于签订补充协议暨关联交易的议案》
    公司于2020年10月26日作为卖方与青岛城泰国际贸易有限公司（以下简称“青
岛城泰”）签订《设备购销合同》（以下简称“原合同”），原合同暂定合同总额为
157,763,958.40元。由于技术变更，导致设备成本变化，公司与青岛城泰充分协商
一致，共同就原合同的履行达成《补充协议》，约定原合同总金额增加合同价款
45,133,323.19元，合同总金额变更为202,897,281.59元。具体内容详见公司同日刊
载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事邱岳先生、贾玉兰女士、贾晓钰先生、赵风雷先生回避表决。
    特此公告。


                                             青岛中资中程集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二零二一年十一月十一日