证券代码：300208             证券简称：青岛中程       公告编号：2022-008



                   青岛中资中程集团股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2022 年 4 月 14 日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于
2022 年 4 月 2 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3
人。会议由监事会主席赵焕森先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下
决议：
       一、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
       经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       二、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会报告>的议案》
       公司《2021 年度监事会报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       三、审议通过了《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》
       与会监事认为，公司《2021 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
    与会监事认为，因公司 2021 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益
的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2021 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，
符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过
该预案。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有
效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重
大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
    与会监事认为，和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务
以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计
服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现
出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的
连续性，同意公司继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
    经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    八、报备文件
    （一）第三届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
         监事会
   二零二二年四月十五日