证券代码：300208        证券简称：青岛中程        公告编号：2022-040




                  青岛中资中程集团股份有限公司
             第三届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议于2022年10月24日以现场和电话会议结合的形式召开，会议通知已于2022年10
月20日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公
司董事长邱岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
   一、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
   经审议，全体董事认为公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合有关法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第
三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
   二、报备文件
   （一）第三届董事会第三十六次会议决议。
   特此公告。


                                            青岛中资中程集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二零二二年十月二十五日