证券代码：300208         证券简称：青岛中程          公告编号：2022-053



                   青岛中资中程集团股份有限公司

        关于公司第四届董事会、监事会薪酬方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召
开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬方
案的议案》。公司第四届董事会、监事会薪酬方案根据《公司法》、《公司章程》
以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，参考公司所处行业和地
区收入水平制定，上述方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体
方案如下：
    一、适用对象
    公司第四届董事会董事、公司第四届监事会监事。
    二、适用期限
    本薪酬方案自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效并实施。
    三、薪酬标准
    （一）第四届董事会董事薪酬标准
    1、公司独立董事薪酬标准为 10 万元/年（税前）；
    2、在公司兼任高管的非独立董事，薪酬按照公司董事会确定的高级管理人
员薪酬标准发放；在公司兼任其他职务的非独立董事，薪酬按其他职务或参照高
级管理人员薪酬标准发放，不另领取董事薪酬；
    3、其他未在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；
    4、独立董事和非独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按照《公
司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
    （二）第四届监事会监事薪酬标准
    1、在公司兼任其他岗位的监事，按照其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不
另领取监事薪酬；
   2、未在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬；
   3、监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按照《公司章
程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
    四、其他规定
   （一）公司董事、监事薪酬按月发放；
   （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放；
   （三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   上述薪酬方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   五、备查文件
   （一）第三届董事会第三十八次会议决议；
   （二）独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                         青岛中资中程集团股份有限公司
                                                       董事会
                                            二零二二年十二月十五日