证券代码：300208         证券简称：青岛中程       公告编号：2023-011



                 青岛中资中程集团股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于2023年4月7日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2023年4月6日以通讯
方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。公司应出席的董事
11人，实际出席的董事11人。会议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
    应青岛印尼综合产业园入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras对其在园区内投
资的RKEF镍电一期及2x65MW燃煤电厂项目扩容增产和工艺改进的需要，结合项目施
工过程中所需设备、工程、物流服务的具体情况，公司及全资子公司PT.Transon
Bumindo Resources与入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras依照相关法律、法规、
条例等有关规定，经签约双方协商一致，本着友好协商和自愿的原则，拟签订7项交
易合同。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容
详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事
项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
    逐项表决情况如下：
    1.01 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    1.02 签订青岛印尼综合产业园2x65MW燃煤电厂新增设备补充合同
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    1.03 签订青岛印尼综合产业园镍电项目（一期）物流服务协议
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    1.04 签订《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补
充合同》的补充协议
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    1.05 签订《青岛印尼综合产业园 2x65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》
的补充协议
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    1.06 签订青岛印尼综合产业园RKEF一期（4×33MVA镍铁矿热炉）工程新增项目
施工总承包合同（二）
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    1.07 签订青岛印尼综合产业园燃煤电厂2×65MW工程新增项目施工总承包合同
（二）
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事杨纪国先生、贾玉兰女士、崔明寿先生、贾晓钰先生、司伟先生、张
海锋先生回避表决。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    公司董事会为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，并结合公司实际，对公司《董事会
议事规则》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》（2023年修订）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会提请公司于 2023 年 4 月 24 日（周一）下午 14:00 在青岛市
崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼 1 号会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    四、报备文件
    （一）第四届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    （三）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              青岛中资中程集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二零二三年四月七日