证券代码：300208           证券简称：青岛中程         公告编号：2023-014



                 青岛中资中程集团股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 4 月 24 日，下午 14:00。
    网络投票时间：2023 年 4 月 24 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月
24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 的
任意时间。
    4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。
    5、会议主持人：董事长杨纪国先生。
    6、会议的通知：公司已于 2023 年 4 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 405,437,580 股，占上市公司
总股份的 54.0962％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 392,507,695
股，占上市公司总股份的 52.3710％。通过网络投票的股东 120 人，代表股份
12,929,885 股，占上市公司总股份的 1.7252％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 12,898,885 股，占上市
公司总股份的 1.7211％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 27,500
股，占上市公司总股份的 0.0037％。通过网络投票的中小股东 119 人，代表股
份 12,871,385 股，占上市公司总股份的 1.7174％。
    公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见
证律师参与本次会议并出具了法律意见书。
       三、议案审议情况
    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
       （一）审议通过了《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的
议案》
    1.01 签订青岛印尼综合产业园 RKEF 一期特种冶炼设备新增项目补充合同
       表决情况：
    同意 8,587,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.2784％；反对
3,995,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8376％；弃权 373,700 股（其
中，因未投票默认弃权 115,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.8841％。
       中小股东总表决情况：
    同意 8,587,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5790％；反对
3,995,742 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.9774％；弃权 315,200 股（其
中，因未投票默认弃权 57,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4436％。
    1.02 签订青岛印尼综合产业园 2x65MW 燃煤电厂新增设备补充合同
       表决情况：
    同意 8,646,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7298％；反对
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.0452％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2250％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,587,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5790％；反对
4,022,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.1860％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2351％。
    1.03 签订青岛印尼综合产业园镍电项目（一期）物流服务协议
    表决情况：
    同意 8,648,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7476％；反对
4,020,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.0274％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2250％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,590,243 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5968％；反对
4,020,342 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.1681％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2351％。
    1.04 签订《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）
补充合同》的补充协议
    表决情况：
    同意 8,646,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7298％；反对
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.0452％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2250％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,587,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5790％；反对
4,022,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.1860％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2351％。
    1.05 签订《青岛印尼综合产业园 2x65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充
合同》的补充协议
    表决情况：
    同意 8,646,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7298％；反对
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.0452％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2250％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,587,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5790％；反对
4,022,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.1860％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2351％。
    1.06 签订青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）工程新
增项目施工总承包合同（二）
    表决情况：
    同意 8,646,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7298％；反对
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.0452％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2250％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,587,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5790％；反对
4,022,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.1860％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2351％。
    1.07 青岛印尼综合产业园燃煤电厂 2×65MW 工程新增项目施工总承包合同
（二）
    表决情况：
    同意 8,646,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7298％；反对
4,022,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.0452％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.2250％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,587,943 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5790％；反对
4,022,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.1860％；弃权 288,300 股（其
中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2351％。
    上述议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的
二分之一以上，表决通过。
    本议案为关联交易事项，关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程
远投资管理有限公司、贾玉兰女士、戴一鸣先生、贾晓钰先生已回避表决。
    （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：
    同意 400,359,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7475％；反对
4,820,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1889％；弃权 257,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0636％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,820,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.6327％；反对
4,820,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.3679％；弃权 257,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9994％。
    本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
    四、法律意见书结论性意见
    北京市中伦（青岛）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）2023 年第二次临时股东大会决议签章页；
    （二）法律意见书签章页。
    特此公告。



                                          青岛中资中程集团股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二三年四月二十四日