证券代码：300211           证券简称：亿通科技          公告编号：2014-016




                      江苏亿通高科技股份有限公司

                      2013年年度股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

1、 本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

2、 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开

  1、会议召开时间：2014年5月9日（星期五）下午13:30；

  2、会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司三楼会议室（江苏省常熟市通林路28
号）；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合；

  5、现场会议主持人：董事长王振洪先生；

    公司董事会于 2014 年 4 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江
苏亿通高科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》，以公告方式通知各
股东召开本次股东大会。
（二） 会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权代表共19人，代表公司股份数37,851,160.00股，
占公司有表决权股份总数的58.6883%。其中：出席现场会议的股东及股东代表16人，所
持股份37,849,420.00股，占公司总股本的58.6856%；参加网络投票的股东3人，所持股
份1,740.00股，占公司总股本的0.0027％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

    3、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。

二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票和网络投票方式审议并通过了如下决议：

    1、审议通过关于公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案
    总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
    2、审议通过关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案
    总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
    3、审议通过关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案
    总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
    4、审议通过关于公司经审计的《2013 年度财务报告》的议案
    总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
    5、审议通过公司《关于续聘 2014 年度财务审计机构》的议案
    总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
     6、审议通过《关于<公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议
案
     总表决结果：同意 37,850,820.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；
                 反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
     7、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案
     总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                 反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
     8、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
     总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                 反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
     9、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
     总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                 反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
     10、审议通过《关于公司董事会 2014 年度薪酬方案》的议案
     总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                 反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
     11、审议通过关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案
     总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                 反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
     12、审议通过《关于公司监事会 2014 年度薪酬方案》的议案
     总表决结果：同意 37,850,320.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%；
                 反对 340 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；
                 弃权 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
三、律师出具的法律意见

    上海东方华银律师事务所的王建文、林尚乾律师出席了本次股东大会，进行现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

       公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，
均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有
效。

四、备查文件

       1、江苏亿通高科技股份有限公司2013年年度股东大会决议。

       2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。




       特此公告。




                                                         江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2014 年 5 月 9 日