证券代码：300211          证券简称：亿通科技         公告编号：2014-029




                       江苏亿通高科技股份有限公司
                  第五届董事会第九次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
 1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年8月3日以书面送达、
     电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第九次会
     议的通知。
 2、 会议于2014年8月14日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,
     实际出席董事6名。 其中独立董事刘向明因工作原因未能亲自出席会议，委托独立
     董事江旅安代为其对本次董事会的全部议案进行表决。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
     议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
    1、审议通过关于公司《2014年半年度报告》及其《2014年半年度报告摘要》的议案
    公司《2014年半年度报告及其摘要》详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
    《2014年半年度报告披露的提示性公告》详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
   2、审议通过关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
       公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及公司《募集资金
管理制度》的规定，公司董事会就2014年半年度公司募集资金存放及使用情况进行了专
项说明。
       《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表
意见的具体内容详见2014年8月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公
告。
       表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
   3、审议通过公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
       为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的前提下，结合公司经营发展
的实际情况，公司拟使用部分超募资金2,800.00万元永久性补充流动资金，用于主营业
务的日常生产经营所需。公司本次使用2,800.00万元超募资金永久性补充流动资金后，
按一年期银行贷款基准利率计算，预计每年可为公司减少财务费用约168万元，有效降低
公司财务费用，维护公司和全体股东的利益。
       公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额
的20%。公司此次利用超募资金永久性补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的行
为。
       本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司2014年第一次临时股东
大会审议，同时提供网络投票表决方式。
       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的具体内容及公司监事会、独立董事、保
荐机构分别对此事项发表的同意意见，详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
       表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
       4、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
       公司参照中国证监会2014年5月28日发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》
对公司《股东大会议事规则》相关内容予以修订。
       修订后的《股东大会议事规则》详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并同时提供网络投票表决方式。
    5、审议通过关于公司《财务负责人管理制度》的议案
    《财务负责人管理制度》具体内容详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    6、审议通过关于公司《子、分公司管理制度》的议案
    《子、分公司管理制度》具体内容详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    7、审议通过公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》的议案
    公司定于 2014 年 9 月 9 日下午 13:30 在公司三楼会议室召开公司 2014 年第一次
临时股东大会。（具体内容详见 2014 年 8 月 15 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站
上的公告《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议
案有：
    （1）审议公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案；
    （2）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。



    注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


    特此公告。
                                              江苏亿通高科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2014年8月14日