证券代码：300211             证券简称：亿通科技         公告编号：2014-030




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                    第五届监事会第八次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年8月3日以书面送达
       及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第八次会议的通
       知。

    2、会议于2014年8月14日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事 3名, 实
       到监事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,
       会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

 1、审议通过关于公司《2014年半年度报告》及其《2014年半年度报告摘要》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制的公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 《2014年半年度报告及其摘要》详见2014年8月15日刊登在中国证监会创业板指定的信
息披露网站上的公告。
     表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
     2、审议通过公司《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>》 的议
案
     经审核，监事会认为：2014年半年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等规范性文件
的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，项目
可行性未发生重大变化，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的
要求。不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2014年半年
度募集资金存放及使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的
情况。
     公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立
意见，具体内容详见2014年8月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
     表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
     3、审议通过公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
     经审核后监事会认为：公司本次使用部分超募资金2800.00万元永久补充流动资金，
可以降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会一致同意公司使用部分超
募资金2800.00万元永久补充流动资金，用于公司日常经营所需。
     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的具体内容及公司独立董事、保荐机构分
别对此事项发表的同意意见，详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
     表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
     本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并同时提供网络投票表决方式。
     特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
           监事会

       2014年8月14日