证券代码：300211           证券简称：亿通科技           公告编号：2014-055




                       江苏亿通高科技股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
 1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年12月20日以书面送达、
     电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十一次
     会议的通知。
 2、 会议于2014年12月31日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,
     实际出席董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
     议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
    1、审议通过公司《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》
的议案
    为降低募集资金的投资风险，更好地合理使用公司超募资金，使资金使用效益实现
最大化，公司管理层本着对该项目的实施采取谨慎态度，经讨论后决定拟终止部分超募
资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”的实施。
    关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”的具体内容及公
司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表的同意意见，详见2014年12月31日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
       本次拟终止超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”的事项尚需提交公
司2015年第一次临时股东大会审议，同时将提供网络投票表决方式。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
       2、审议通过公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知》的议案
       公司定于 2015年1 月20日下午13:30在公司二楼会议室召开公司 2015年第一次临
时股东大会。（具体内容详见2014年12月31日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上
的公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议案
有：
       （1）审议公司《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》
的议案。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。


       注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


       特此公告。


                                                江苏亿通高科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014年12月31日