证券代码：300211          证券简称：亿通科技         公告编号：2015-016




                    江苏亿通高科技股份有限公司

              关于第五届董事会独立董事辞职的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       江苏亿通高科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4
月9日收到独立董事江旅安先生提交的书面辞职报告，江旅安先生因个人年龄原
因（已年满70周岁），申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去战略发展
委员会及提名委员会主任委员的职务。江旅安先生辞职后将不再担任公司任何职
务。
       因江旅安先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规
定，江旅安先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生
效。在新任独立董事就任前，江旅安先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定继续履行职责。
       江旅安先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，独立公正，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江旅安先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


                                       江苏亿通高科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2015 年 4 月 9 日