证券代码：300211             证券简称：亿通科技            公告编号：2015-017




                      江苏亿通高科技股份有限公司

            关于提名增补第五届董事会董事候选人的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    因公司第五届董事会董事张登银先生辞去董事职务，江旅安先生辞去独立董事职务，
按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2015
年4月9日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董
事会董事候选人的议案》，公司董事会提名王宝兴先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人；提名杨金才先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人杨金才
先生需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人王宝兴先生一并提交公司
2014年年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司选举董事将采用累积投票制方式，新任
董事任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将该议
案提交公司2014年度股东大会审议。（王宝兴先生和杨金才先生简历详见附件）。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司2014年度股东大会
审议。具体内容详见公司2015年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。


                                     江苏亿通高科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2015 年 4 月 9 日
附件：
     1、第五届董事会非独立董事候选人王宝兴简历：
     王宝兴，男，1954 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。1972 年 8 月—1981 年 4 月
任苏州市十九中学、七中语文教师；1981 年 4 月—1984 年 4 月     苏州市公安局人民桥派
出所民警、内勤；1984 年 4 月—1995 年 7 月 苏州市公安局政治处干训科科员、副科长；
1995 年 7 月—2003 年 2 月   苏州市公安局刑警支队办公室主任；2003 年 2 月—2009 年 6
月   苏州市公安局科技处主任；2014 年 12 月退休。2013 年 8 月—至今被江苏省安装行业
协会智能消防电子委员会（分会）聘为专家库成员。
     王宝兴未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处
罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第
3.2.3    条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
     2、第五届董事会独立董事候选人杨金才简历：
     杨金才，男，1959 年生，中国国籍，汉族，本科学历，1976 年 02 月—1978 年 11 月
任河北盐山人民公社水利助理员；1978 年 11 月—1982 年 10 月 任陆军 42 军军人；1993
年 09 月—至今任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995 年 09 月—2001 年任深圳市安
全防范行业协会秘书长；2002 年—2006 年任深圳市安全防范行业协会常务副会长；2007
年—至今任深圳市安全防范行业协会会长、党委书记。
     杨金才未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处
罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。