2014 年度独立董事述职报告



                    江苏亿通高科技股份有限公司

                       2014年度独立董事述职报告
                            （述职人：江旅安）


各位股东及股东代表：
    2014 年度本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，
在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会
会议和股东大会，认真审议每一项议案，并对公司相关事项发表了明确的独立意
见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014 年度履职
情况汇报如下：
    一、2014 年度出席公司会议及表决情况
   （一） 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，本人均亲自出席公司董事会会
议共 5 次；共召开 2 次股东大会，本人亲自出席股东大会会议 2 次。本人无缺席、
委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在会议中我认真审阅相关资料
并对每一项议案进行审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小
股东的利益；与公司经营管理层保持沟通，了解公司发展规划和日常经营情况，
积极参与重大事项讨论并运用个人专长提出合理化建议，为公司董事会的科学决
策起到了积极作用。本人 2014 年度出席公司董事会会议的情况如下:
报告期内第五届董事会召开次数                        共5次
亲自出席次数 委托他人出席次数      缺席次数    是否连续两次未亲自出席会议
      5                 0              0                     否
   （二） 报告期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。
本人对公司董事会各项议案及公司其他相关事项在认真审阅的基础上均表示赞
成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
    二、发表独立意见情况
    2014 年度，本人按照《公司法》、《独立董事工作制度》的要求，详细了解
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和掌握公司日常运作情况，并对相关事项进行核实，勤勉、谨慎地履行独立董事
职责，对以下事项均发表了“同意”的独立意见：
    （一） 2014年4月10日，本人就公司第五届董事会第七次会议审议的《2013
年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2014年度财务审计机
构》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年度内部控制自
我评价报告》、《关于公司董事会成员2014年度薪酬方案》、《关于公司高级管
理人员2014年度薪酬方案》共六项议案发表了独立意见；对2014年度续聘会计师
事务所发表了事前认可意见；对2013年度关于控股股东及其他关联方占用公司资
金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见。
    （二） 2014年8月14日，本人就公司第五届董事会第九次会议审议的《2014
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《对公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金》共二项议案发表了独立意见；对截止2014年6月30日关于控
股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立
意见。
    （三）2014 年 12 月 31 日，本人就公司第五届董事会第十一次会议审议的
《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》发表了独
立意见。
    所有上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上作了信
息披露。
    三、董事会专门委员会工作情况
    （一） 2014 年本人在公司担任第五届董事会下设的提名委员会主任委员、
战略发展委员会委员。本人在任职提名委员会主任委员期间，按照《独立董事工
作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员
会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的聘任、选择标准和程序提出建议，
履行了提名委员会主任委员的职责。
    （二） 作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董
事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，通过对国家政策的了解、行业
发展前景及公司实际经营情况等多方位信息的掌握，为公司总体发展战略及经营
规划提出了自己的合理化建议，履行了战略发展委员会委员的责任和义务。
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    四、对公司现场调查的情况
    2014 年度，本人在参加董事会会议期间多次对公司进行了实地现场核查，
听取公司有关内审人员、财务人员及高管对公司日常经营情况、内部控制建设和
执行、募投项目实施等情况的汇报，及时了解公司日常运作情况，并对公司的经
营管理提出自己的合理化建议。对需经董事会决策的有关重大事项，本人对公司
提供的资料进行认真审核，独立、审慎、客观的行使表决权。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    报告期内，本人平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披
露管理办法》的规定，不断提升信息披露质量，确保真实、准确、完整、及时和
公平的履行信息披露。
     作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情
况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司所提供的材料，与公司相关部门人
员保持沟通，并结合自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使
表决权。平时积极了解相关新的法律、法规和规范性文件等内容，尤其是保护社
会公众股东权益方面的相关知识，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司
和股东的合法权益。
    六、其他说明
    2014 年度，在本人担任独立董事期间，（1）未有提议召开董事会的情况发
生；（2）未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；（3）未有提议聘用
或解聘会计师事务所的情况。
     2015 年度，在本人担任公司独立董事任职期间将继续独立、尽责、审慎地
依法行使独立董事职责，忠实、勤勉的履行独立董事义务，积极参与公司重大事
项的决策，发挥自己的专业经验为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的
科学决策提供好的参考意见，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。


                                                  独立董事：江旅安
                                                  2015 年 4 月 9 日
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（此页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》
独立董事签署页）




                                            独立董事：
                                                          江旅安

                                                    2015 年 4 月 9 日