2014 年度独立董事述职报告



                    江苏亿通高科技股份有限公司

                       2014年度独立董事述职报告
                            （述职人：王跃堂）


各位股东及股东代表：
    2014 年度本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职
工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和
股东大会，会议中认真审议各项议案，对公司重大事项及定期报告相关事项发表
明确的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014 年度履行独立董事职责情况汇报
如下：
    一、2014 年度出席公司会议及表决情况
   （一） 报告期内，本人亲自出席公司董事会会议共五次，股东大会会议二次，
认真履行了独立董事的义务。本人无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席
会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司日常
经营运作情况；认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利
益和中小股东的利益；充分运用个人在审计专业方面的知识为公司提出合理化建
议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人 2014 年度出席公司董事会
会议的情况如下:
报告期内第五届董事会召开次数                      共5次
亲自出席次数 委托他人出席次数      缺席次数   是否连续两次未亲自出席会议
     5                  0              0                   否
   （二） 报告期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没
有提出异议、反对和弃权的情形。
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    二、发表独立意见情况
    2014 年度，本人按照《公司法》、《独立董事工作制度》的要求，详细了解
公司运作情况，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项均发表了“同意”的
独立意见：
    （一） 2014年4月10日，本人就公司第五届董事会第七次会议审议的《2013
年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2014年度财务审计机
构》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年度内部控制自
我评价报告》、《关于公司董事会成员2014年度薪酬方案》、《关于公司高级管
理人员2014年度薪酬方案》共六项议案发表了独立意见；对2014年度续聘会计师
事务所发表了事前认可意见；对2013年度关于控股股东及其他关联方占用公司资
金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见。
    （二） 2014年8月14日，本人就公司第五届董事会第九次会议审议的《2014
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《对公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金》共二项议案发表了独立意见；对截止2014年6月30日关于控
股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立
意见。
    （三）2014 年 12 月 31 日，本人就公司第五届董事会第十一次会议审议的
《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》发表了独
立意见。
    所有上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上作了信
息披露。
    三、担任董事会专门委员会工作情况
    （一） 2014 年本人担任公司第五届董事会下设的审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员。任职期间，作为公司审计委员会主任委员，主持了年度审
计计划工作会议和审计委员会的日常工作，除定期审阅公司内审部门日常审计执
行情况外，重点就公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设和执行情况、
重大事项、董事会决议执行情况、财务报告等有关事项进行了认真审阅和核查。
按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规
定，年审时积极与外部审计机构的会计师就 2014 年度审计工作小组人员构成、
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审计计划、财务报告的编制、审计情况等事项作了事前、事中及事后的双向沟通，
针对审计中需要重点关注的内容提出自己的意见。对担任公司 2014 年度的审计
机构进行核查并发表事前认可意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
    （二） 作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委
员会的工作，对董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬进行了审核，听取了高级
管理人员 2014 年度工作汇报并进行了核查，认真履行了薪酬与考核委员会委员
的责任和义务。
    四、对公司现场调查的情况
    2014 年度，本人在参加董事会会议期间多次对公司进行了实地现场核查，
及时了解和掌握公司的日常生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、财
务管理、募集资金使用、重大事项、信息披露等相关事项；通过与公司董事、高
级管理人员及公司内部审计人员的沟通，及时知悉公司日常经营运行及有关重大
事项的进展情况，重点关注内审和外审中出现的问题，积极为公司经营管理层提
出合理的参考性建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （一） 平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求
不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
    （二） 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司
经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核
公司所提供的各项资料，积极参与各项议案的讨论，发挥自己专业能力做出独立、
公正、客观的结论，并对每一项议案审慎地行使表决权。
    （三） 本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公
司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相
关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识
的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益 。
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    六、其他说明
    2014 年度在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未
有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事
务所的情况。
     2015 年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职
责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己
的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参
考意见。按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规
定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保
障公司董事会的客观、公正与规范运作。




                                                 独立董事：王跃堂
                                                  2015 年 4 月 9 日
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（此页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》
独立董事签署页）




                                            独立董事：
                                                          王跃堂

                                                    2015 年 4 月 9 日