证券代码：300211              证券简称：亿通科技            公告编号：2015-038




                       江苏亿通高科技股份有限公司
                    第五届董事会第十四次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
 1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年8月6日以书面送达、电
     子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十四次会议
     的通知。
 2、 会议于2015年8月19日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,
     实际出席董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
     议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
    1、审议通过关于公司《2015年半年度报告》及其《2015年半年度报告摘要》的议案
    公司《2015年半年度报告及其摘要》详见2015年8月20日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
    《2015年半年度报告披露的提示性公告》详见2015年8月20日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    2、审议通过关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会就2015
年半年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明。
    《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意
见的具体内容详见2015年8月20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
    表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    3、审议通过公司《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规及规范
性文件的相关规定，为提高募集资金使用效率，结合公司目前经营发展的实际情况，公司
拟使用剩余超募资金2,170.46万元（包括节余募集资金441.74万元）及超募资金专户利息
收入净额951.17万元，合计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额
为准）永久性补充流动资金，主要用于公司主营业务的日常生产经营所需。公司本次使用
剩余超募资金永久性补充流动资金后，公司超募资金账户余额为0元，超募资金净额将全部
使用完毕。
    公司本次使用3,121.63万元剩余超募资金永久性补充流动资金后，按一年期银行贷款
基准利率计算，预计可为公司减少财务费用约151万元，有效降低公司财务费用，维护公司
和全体股东的利益。
    公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额
的30%。公司此次利用超募资金永久性补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的行为。
    本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大
会审议并同时提供网络投票表决方式。
    关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的具体内容及公司监事会、独立董事、保荐
机构分别对此事项发表的同意意见，详见2015年8月20日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    4、审议通过《关于注销超募资金专户》的议案
    鉴于公司剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额951.17万元，共计
3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久性补充流动资金
后，公司超募资金账户余额为0元，所有超募资金净额已全部使用完毕。本事项实施结束后，
超募资金专户将不再使用，经与中国中投证券有限责任公司、江苏常熟农村商业银行股份
有限公司开发区支行商议后，依据签订的《募集资金三方监管协议》，决定将超募资金专项
账户予以注销（注销的专户为：江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行；专户号：
101220001999999118）。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方
监管协议》随之终止。
    《关于注销募集资金专户的公告》详见公司2015年8月20日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
   5、审议通过《关于设立大连分公司》的议案
    公司通过与有线电视网络运营商的良好合作，在基于广电网络系统技术之上的视频智
能化监控业务方面积累了宝贵的经验，并通过创新商业模式复制推广，已取得良好的稳定
收益。随着平安城市、智慧城市等智能监控业务的不断发展，公司为进一步拓展视频监控
业务，拟在大连设立分公司，主要开展智能化监控业务、移动警务平台等业务，提高公司
在智能监控业务的市场份额，公司名称暂定为“江苏亿通高科技股份有限公司大连分公司”。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
    《关于设立大连分公司的公告》详见公司2015年8月20日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
   表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
   6、审议通过公司《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知》的议案
    公司定于2015年9月11日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东
大会。（具体内容详见2015年8月20日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关
于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议案有：
       （1）审议公司《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


    特此公告。
                                              江苏亿通高科技股份有限公司
                                                      董事会
2015年8月19日