证券代码：300211              证券简称：亿通科技               公告编号：2015-039




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                     第五届监事会第十三次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年8月6日以书面送达及电
       子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十三次会议的通知。

    2、会议于2015年8月19日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名, 实到监
       事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定, 会
       议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

 1、审议通过关于公司《2015年半年度报告》及其《2015年半年度报告摘要》的议案
    经审核，监事会认为董事会编制的公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各
方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015年半年度报告及其摘要》详见2015年8月20日刊登在中国证监会创业板指定的信息
披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    2、审议通过公司《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>》 的议案
    经审核，监事会认为：2015年半年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，公司募
集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，项目可行性未发生重大变
化，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。不存在违规使用募
集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
    公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立意见，
具体内容详见2015年8月20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    3、审议通过公司《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案
    经审核后监事会认为：公司本次使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收
入净额951.17万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）
永久补充流动资金，可以降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，有利于提升公司经营
效益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第1号—超募资金使用》等有关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
监事会一致同意公司本次使用剩余超募资金2,170.46万元及超募资金专户利息收入净额
951.17万元，共计3,121.63万元（最终金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久
补充公司日常生产经营所需的流动资金。公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后，
公司超募资金净额已全部使用完毕。
    关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的具体内容及公司独立董事、保荐机构分别对
此事项发表的同意意见，详见2015年8月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议并同时提供网络投票表决方式。
注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


特此公告。




                                         江苏亿通高科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2015年8月19日