2015 年度独立董事述职报告


                       江苏亿通高科技股份有限公司

                         2015年度独立董事述职报告
                               （述职人：周俊）


各位股东及股东代表：
    2015 年度经亿通科技于 2015 年 11 月 11 日召开的 2015 年第三次临时股东大会
审议通过，选举本人为第五届董事会独立董事。本人作为江苏亿通高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有
关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股
东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2015 年度的履职情况汇报如下：
一、2015 年度出席公司会议及表决情况
    2015 年，本人审阅公司相关资料后获知公司共召开 4 次董事会和 1 次年度股东大会
及 3 次临时股东大会。在本人被选举担任独立董事后的任职期间，公司未有召开董事会
以及股东大会。因此本人亲自出席董事会次数为 0 次，列席股东大会次数为 0 次。
二、发表独立意见情况
    2015年度在本人被选举担任独立董事后的任职期间，因公司未有相关事项需要独立
董事单独发表意见的事项，故本人未对公司的任何事项发表过相关独立意见或专项意见。
三、董事会专门委员会履职情况
    2015 年度本人被选举担任独立董事后的任职期间，本人担任第五届董事会下设的薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，主要履职情况如下：
    （一）本人从 2015 年 11 月份履职期间，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，
按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，
主持了薪酬与考核委员会的相关工作，听取了公司高级管理人员 2015 年度工作汇报，对
董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核进行了审核，履行了薪酬与考核委员会主任委员
的责任和义务。
    （二） 作为公司董事会审计委员会的委员，积极参与审计委员会的日常会议，并就
公司的内部审计、内部控制建设与执行、财务报告等有关事项进行了审阅。按照《独立
董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告
的审计前后、编制及披露过程中，仔细审阅相关资料，认真履行了董事会审计委员会委
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员的责任和义务。
    （三）2015 年，在本人担任董事会提名委员会的委员期间，严格按照《独立董事工
作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常
工作，不断完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，且对公司
人才体系建设工作提出合理化的建议意见，积极有效的履行自己的职责。
四、对公司现场调查的情况
    本人于 2015 年 11 月担任公司独立董事后，虽然履职时间不长，但本人积极保持和
经营管理层的双向沟通，及时了解和掌握公司的日常生产经营情况、内部控制建设和执
行情况、财务状况、募集资金使用、对外担保及重大事项等相关事项；与公司董事、高
级管理人员及内审人员保持沟通，及时知悉公司内部管理、业务运行及有关重大事项的
进展情况，同时关注外部政策环境及行业发展变化对公司的影响，积极为公司经营管理
提出合理的参考性建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
   （一）平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公平。
   （二） 作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情
况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会相关会议，认真审核公司所提
供的各项资料，积极参与各项议案的讨论，发挥自己专业能力做出独立、公正、客观的
结论，并对每一项议案审慎地行使表决权。
   （三） 本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完
善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法
规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升
自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益 。
    六、其他说明
    2015 年度在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘
请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
     2016 年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本
着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为
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公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。按照相关法
律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作
用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范
运作。




                                                独立董事：周俊
                                                2016 年 04 月 11 日
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（此页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》独立董
事签署页）




                                            独立董事：
                                                         周俊

                                                   2016 年 04 月 11 日