证券代码：300211          证券简称：亿通科技             公告编号：2016-028




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                          关于董事换届离任的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2016年5月30日任
期届满。公司于2016年4月21日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举
等相关议案。根据会议决议，马晓东先生将不再续任新一届董事会非独立董事及薪酬与考核委
员会委员。换届离任后，其将继续在公司担任副总经理职务。
     截止本公告日，马晓东先生直接持有公司股份3,554,594股，占公司总股本的2.23%。其
所持的公司股份将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件和高级管理人员所持股份管理，
并按照其所作的相关承诺严格履行。
     为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事成员仍将继续
依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司董事
会对马晓东先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告！




                                                  江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2016 年 4 月 21 日