证券代码：300211                证券简称：亿通科技           公告编号：2016-035




                         江苏亿通高科技股份有限公司
                       第六届董事会第一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
 1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年5月7日以书面送达、电子
     邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。
 2、 会议于2016年5月20日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名, 实
     际出席董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会议
     决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》 的议案
    根据《公司章程》的相关规定，选举王振洪先生为公司董事长，任期为三年，自董事会
选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日为止。王振洪先生简历详见附件。
    王振洪先生联系方式：
    办公电话：0512-52818001；
    办公传真：0512-52818006；
    办公地址：江苏省常熟市通林路28号；
    电子邮箱：wangzhenhong@yitong-group.com；
     其中关联董事王振洪先生、王桂珍女士回避该议案表决。
   表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
  2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案
  根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第六届董事会各
专门委员会成员如下：
       序号      专门委员会名称      委员会主任委员         专门委员会成员

        1     战略发展委员会              王振洪         王振洪、杨金才、王桂珍

        2     审计委员会                  惠彦            惠彦、周俊、王宝兴

        3     提名委员会                  杨金才          杨金才、周俊、王桂珍

        4     薪酬与考核委员会            周俊            周俊、惠彦、陈小星

   上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
   3、审议通过《关于公司聘任总经理》的议案
    根据《公司章程》的规定，聘任王振洪先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。王振洪先生简历详见附件。
   独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2016年5月20日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。
    其中关联董事王振洪先生、王桂珍女士回避该议案表决。
   表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
   4、审议通过《关于公司聘任其他高级管理人员》的议案
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任除总经理以外的其他高级管理人员：
沈庆元先生、陈晓刚先生、陈小星先生、施达先生、陈锦锋先生为公司副总经理；周叙明先
生为公司财务负责人。
    上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日为止。相关人员简历详见附件。
     本次换届后公司马晓东副总经理将不再续任新一届高级管理人员职务。任期届满离任后，
马晓东先生将不再担任公司任何职务。
     截至本公告日止，马晓东先生直接持有公司股份3,554,594股，占公司总股本的2.23%。
其换届离任后马晓东先生将严格遵守其在公司首次公开发行股份时所作的承诺；同时严格遵
守在2015年12月23日、25日从二级市场增持公司股份时所作的承诺。本公司将在马晓东先生
离任后2个交易日内办理相关股份锁定事宜。
   独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2016年5月20日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。
    其中关联董事陈小星先生回避该议案表决。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
       5、审议通过《关于公司聘任董事会秘书》的议案
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任王桂珍女士为公司第六届董事会秘书，任
期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。王桂珍女士简
历详见附件。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2016年5月20日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。
    其中关联董事王振洪先生、王桂珍女士回避该议案表决。
   表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
       6、审议通过《关于公司聘任证券事务代表》的议案
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任殷丽女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期
为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。殷丽女士简历详见附
件。

   表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


   注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
   特此公告。


                                                江苏亿通高科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2016年5月20日
附件：
一、第六届董事长、总经理简历
    王振洪，男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任常熟亿通
集团公司董事长、江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理，2001 年至今任江苏亿通高科技股
份有限公司董事长兼总经理及公司董事；江苏亿创投资管理有限公司控股股东。王振洪先生
2003 年被国家人事部、国家信息产业部评为“全国信息产业系统劳动模范”；2007 年被中
国民营科技促进会评为“民营科技发展贡献奖”；2008 年 3 月被中国广播电视设备工业协
会评为“科技创新组织奖”、“科技创新企业奖”；荣获"2011 年度中国广播电视协会广电
科技贡献奖"、“2011 年度江苏省科学技术奖”；2014 年被中国电子企业协会评为“全国电
子信息行业优秀企业家”；2015 年被江苏名牌事业促进会、江苏省民营企业联合会、江苏省
民营企业家协会评为“江苏省优秀企业家”；2016 年当选为“政协苏州市第十三届委员会优
秀委员”。王振洪现任中国广播电视设备工业协会专家委员会委员、常熟市工商联副会长、常
熟市人大常委、苏州市政协常委。
    截至本公告日止，王振洪先生直接持有本公司股份 77,108,460 股，占公司总股本的 48.4%，
为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司董事、董事会秘书及实际控制人王桂珍女士存
在关联关系，属夫妻关系。除与王桂珍女士存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处
罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3
条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、第六届董事会各专门委员会成员及主任委员简历
（一）战略发展委员会
    1、王振洪，详见附件第六届董事长、总经理简历。
    2、杨金才，男，1959 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，1976 年 02 月至 1978 年 11
月任河北盐山人民公社水利助理员；1978 年 11 月至 1982 年 10 月任陆军 42 军军人；1993 年
09 月至今任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995 年 09 月至 2001 年任深圳市安全防范行
业协会秘书长；2002 年至 2006 年任深圳市安全防范行业协会常务副会长；2007 年至今任深
圳市安全防范行业协会会长、党委书记；2015 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第
五届董事会独立董事。
    截至本公告日止，杨金才先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所
及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    3、王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005 年
1 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年 7 月至 2011 年
11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人； 2011 年 12 月至今任江苏亿通
高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。王桂珍女士已于 2011 年 11 月取得
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份2,939,364股，占公司总股本的1.85%，
为公司实际控制人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先生存在关联关系，属夫
妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，
其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（二）审计委员会
    1、惠彦，男，1969 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士，注册会计师，具备法
律职业资格。曾在太仓市发改委、常熟市金融办任职。现任天顺风能(苏州)股份有限公司独
立董事；2015 年 11 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会独立董事。
    截止本公告日，惠彦先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    2、周俊，男，1966 年出生，中国国籍，汉族，中共党员。毕业于苏州大学法学院,研究
生学历,行政法法学硕士。
    1989 年 9 月在苏州第七律师事务所从事专职律师工作；1993 年辞职与他人开办合伙律师
事务所-苏州新世纪律师事务所（后更名为江苏新开利律师事务所）；现担任江苏新开利律师
事务所主任，合伙人，二级（高级）律师，兼任苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市人大常委会
立法专家顾问，苏州市人民政府立法专家咨询库成员；2015 年 11 月至今任江苏亿通高科技
股份有限公司第五届董事会独立董事。
    周俊律师 1989 年开始执业，在民商法、行政法和公司法的诉讼与非诉讼领域有较高的法
学理论知识和丰富的实践经验。2013 年以来，主持参与了《苏州市献血条例》的立法修订调
研和《苏州市生猪屠宰销售管理办法》等近十部政府规章的立法后评估工作。
    截至本公告日止，周俊先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及
《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    3、王宝兴，男，1954 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。1972 年 8 月至 1981 年 4 月
任苏州市十九中学、七中语文教师；1981 年 4 月至 1984 年 4 月任苏州市公安局人民桥派出
所民警、内勤；1984 年 4 月至 1995 年 7 月任苏州市公安局政治处干训科科员、副科长；1995
年 7 月至 2003 年 2 月任苏州市公安局刑警支队办公室主任；2003 年 2 月至 2009 年 6 月任苏
州市公安局科技处主任；2014 年 12 月退休。2013 年 8 月至今被江苏省安装行业协会智能消
防电子委员会（分会）聘为专家库成员；2015 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第
五届董事会非独立董事。
    截至本公告日止，王宝兴先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及
《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年
修订）》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
（三）提名委员会
    1、杨金才，详见前述战略发展委员会成员简历。
    2、周俊，详见前述审计委员会成员简历。
    3、王桂珍，详见前述战略发展委员会成员简历。
（四）薪酬与考核委员会
    1、周俊，详见前述审计委员会成员简历。
    2、惠彦，详见前述审计委员会成员简历。
    3、陈小星，男，1977年出生，中国国籍，汉族，本科学历，软件工程硕士，工程师。1999
年7月至2001年7月任江苏亿通电子有限公司技术员；2001年8月至2011年6月任江苏亿通高科
技股份有限公司技术部部长、副总工程师及监事会主席；2011年7月至2015年3月任江苏亿通
高科技股份有限公司技术总监；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告日止，陈小星先生直接持有本公司股份1,031,092股，占公司总股本的0.65%。
与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。
三、其他高级管理人员简历
    1、沈庆元，男，1959年出生，中国国籍，高中学历。曾任常熟市晶体管厂技术员、科长、
厂长；常熟市电视设备有限公司总经理；江苏亿通电子有限公司副厂长及副总经理，2001年
至今任亿通科技经理、副总经理。
    截至本公告日止，沈庆元先生直接持有本公司股份1,418,881股，占公司总股本的0.89%。
与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。
    2、陈晓刚，副总经理，男，1972 年出生，中国国籍，高中学历，高级工程师。曾任常
熟市白茆无线电厂技术员；常熟亿通集团公司总经理助理；江苏亿通电子有限公司副总经理。
2001 年至今任亿通科技副总经理。
    截至本公告日止，陈晓刚先生直接持有本公司股份 1,263,603 股，占公司总股本的 0.79%；
与其他持有公司 5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。
    3、陈小星，详见前述薪酬与考核委员会成员简历。
    4、施达，副总经理，男，1977 年出生，中国国籍，大专学历，一级建造师，中级工程
师，兼任常熟市安防协会专家、技术委员会副主任。1999 年 9 月至今任职于江苏亿通高科技
股份有限公司。1999 年至 2000 年主要从事通信工程施工技术工作；2000 年至 2001 年底作为
主要技术骨干负责中法合作项目京沪高速静/动态称重系统研究项目（本项目获得江苏省科技
进步）的技术工作；2001 年作为主要技术骨干组建和发展公司建筑智能化业务至今，历任技
术员、项目经理 、技术负责人、工程总监等职，并于 2010 年获常熟市建筑业先进个人。 2015
年 4 月至今任亿通科技副总经理。
    截至本公告日止，施达先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    5、陈锦锋，副总经理，男，1974 年出生，中国国籍，大专学历。1996 年 7 月—1999 年
12 月任江苏白雪电器股份有限公司冰箱分厂任销售业务员、销售区域经理；2000 年 1 月—2012
年 9 月任江苏白雪电器股份有限公司制冰机分厂销售科副科长、科长、副厂长；2012 年 10
月—2015 年 3 月任江苏亿通高科技股份有限公司营销中心总监，2015 年 4 月至今任亿通科技
副总经理。
    截至本公告日止，陈锦锋先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    6、周叙明，财务负责人，男，1971 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2005
年 1 月至 2009 年 5 月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009 年 6
月至 2011 年 6 月曾任亿通科技财务部副部长、财务部部长；2011 年 7 月至今任亿通科技财
务负责人。
    截至本公告日止，周叙明先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
四、第六届董事会秘书简历
    王桂珍，详见前述战略发展委员会成员简历。
五、证券事务代表简历
    殷丽，女，1981年出生，中国国籍，毕业于南京财经大学会计学，本科学历。2003年3
月至2011年5月任江苏亿通高科技股份有限公司财务部会计职务；2011年6月至今任江苏亿通
高科技股份有限公司证券事务部副部长；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券
事务代表。殷丽女士已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日止，殷丽女士直接持有公司股票115,700股,占公司总股本的0.07%。与其他
持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、
深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。