证券代码：300211           证券简称：亿通科技              公告编号：2016-037




                    江苏亿通高科技股份有限公司

                    关于聘任公司董事会秘书的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏亿通高科技股份有限公司于2016年5月20日召开了第六届董事会第一次会议，
审议并通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王桂珍女士为公司董事会秘
书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止（简
历见附件）。
    截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份 2,939,364 股，占公司总股本的
1.85%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先生存在关
联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    公司独立董事审核后认为：王桂珍女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定
的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象。王桂珍女士的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王桂
珍女士在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，
我们全体独立董事一致同意聘任王桂珍女士为公司董事会秘书。
王桂珍女士的联系方式公告如下：
办公电话：0512-52816252；
办公传真：0512-52092056；
办公地址：江苏省常熟市通林路28号；
电子邮箱：wangguizheng@yitong-group.com。


特此公告！


                                     江苏亿通高科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2016 年 5 月 20 日
附件：王桂珍女士简历
    王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005
年 1 月至 2011 年 6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年 7 月至
2011 年 11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人； 2011 年 12 月至
今任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。王桂珍女士已于
2011 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份2,939,364股，占公司总股本的
1.85%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先生存在关
联关系，属夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。