证券代码：300211           证券简称：亿通科技          公告编号：2018-034




                         江苏亿通高科技股份有限公司
                     第六届董事会第十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
   1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日以书面送达、电
子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。
   2、会议于2018年8月27日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议
应出席董事7名, 实际出席董事7名。
   3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
   出席会议对象：公司全体董事。
   公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
   4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
   1、审议通过公司《关于2018年半年度计提资产减值准备》的议案
   公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对2018年半年度末
可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2018年上半年度计提各项资
产减值准备 3,504,741.49元；其中，计提坏账准备 3,437,649.3 元，计提存货跌价准备
67,092.19元。
   公司《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容请详见2018年8月27日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了核查意见，具体
内容详见2018年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过公司《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》的议案
       公司定于2018年9月12日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2018年第一次临时股
东大会。（具体内容详见2018年8月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关
于召开2018年第一次临时股东大会通知》。）本次股东大会拟审议的议案有：
       （1）审议公司《关于2018年半年度计提资产减值准备》的议案。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。




    特此公告。
                                                       江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2018年8月27日