江苏亿通高科技股份有限公司
《公司章程》修订对比表
江苏亿通高科技股份有限公司于 2019 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四
次会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司根据中国证券监
督管理委员会 2019 年 4 月 17 日第〔2019〕10 号公告《关于修改〈公司章程〉
指引》的有关内容和其他规范性文件以及因公司经营范围的修改，公司结合实际
情况拟对现有《公司章程》中的有关条款作相应修改，具体修改情况如下：
条款 原条款内容 修改后条款内容
经依法登记，公司的经营范围为：有线电
经依法登记，公司的经营范围为：有线 视网络设备、数字化用户信息网络终端产
电视网络设备、数字化用户信息网络终 品、通信设备、智能化监控设备、网络系
端产品、智能化监控设备、网络系统集 统集成设备的生产、销售、服务；电子系
成设备生产、销售、服务；电子系统工 统工程、通信系统工程、安全技术防范系
第十三条 程、通信系统工程、安全技术防范系统 统工程及消防和建筑智能化系统工程的设
工程及消防和建筑智能化系统工程的设 计、安装、调试、服务；信息系统设备的
计、安装、调试；计算机硬件、软件的 设计、销售、服务；电子产品、电子元器
研发、技术转让、技术咨询服务；经营 件的研发、销售以及服务；物联网及应用
和代理各类商品及技术的进出口业务。 领域的技术开发、咨询、服务；计算机硬
（国家限定公司经营和国家禁止进出口 件、软件的研发、技术转让、技术咨询服
的商品及技术除外）。 务；计算机系统集成；经营和代理各类商
品及技术的进出口业务。（国家限定公司经
营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
公司在下列情况下,可以依照法律、行政 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法
法规、部门规章和本章程的规定,收购本 规、部门规章和本章程的规定,收购本公司
公司的股份: 的股份:
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
第二十三 （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
条 并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议,要求公司收购其股 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
除上述情形外,公司不进行买卖本 转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
公司收购本公司股份，可以通过公开的
第二十四 公司收购本公司股份,可以选择下列方 集中交易方式，或者法律法规和中国证监
条 式之一进行: 会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（二）要约方式； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
（三）中国证监会认可的其他方式。 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（一）
公司因本章程第二十三条第(一)项 项、第（二）项规定的情形收购本公司股
至第(三)项的原因收购本公司股份的, 份的，应当经股东大会决议；
应当经股东大会决议。公司依照第二十 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
三条规定收购本公司股份后,属于第 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日 收购本公司股份的，可以依照本章程的规
内注销；属于第(二)项、第(四)项情形 定或者股东大会的授权，经三分之二以上
第二十五 的,应当在 6 个月内转让或者注销。 董事出席的董事会会议决议。
条 公司依照第二十三条第(三)项规定 “公司依照本章程第二十三条第一款规定
收购的本公司股份,将不超过本公司已 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
当从公司的税后利润中支出；所收购的 于第（二）项、第（四）项情形的，应当
股份应当 1 年内转让给职工。 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出。
董事由股东大会选举或者更换，并可
董事由股东大会选举或更换,任期 3 在任期届满前由股东大会解除其职务。董
年。董事任期届满,可连选连任。董事在 事任期为 3 年，任期届满可连选连任。
任期届满以前,股东大会不能无故解除 董事任期从就任之日起计算,至本届
其职务。 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
董事任期从就任之日起计算,至本 及时改选,在改选出的董事就任前,原董事
届董事会任期届满时为止。董事任期届 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
第九十六 满未及时改选,在改选出的董事就任前, 本章程的规定,履行董事职务。
条 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 董事可以由总经理或者其他高级管理
门规章和本章程的规定,履行董事职务。 人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
董事可以由总经理或者其他高级管 理人员职务的董事,总计不得超过公司董
理人员兼任,但兼任总经理或者其他高 事总数的 1/2。
级管理人员职务的董事,总计不得超过 公司董事会成员中不设职工代表。
公司董事总数的 1/2。
公司董事会成员中不设职工代表。
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
（一）召集股东大会,并向股东大会报告 （一）召集股东大会,并向股东大会报告工
工作； 作；
（二） 执行股东大会的决议； （四） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方 （五） 决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方案、 算方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 损方案；
第一百零 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
七条 （六）制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案；
发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
股票或者合并、分立、解散及变更公司 的方案；
形式的方案； （八）在股东大会授权范围内,决定公司对
（八）在股东大会授权范围内,决定公司 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 担保事项、委托理财、关联交易等事项；
对外担保事项、委托理财、关联交易等 （十） 决定公司内部管理机构的设置；
事项； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
（九） 决定公司内部管理机构的设置； 秘书；根据总经理的提名,聘任或者解聘公
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 司副总经理、财务负责人等高级管理人员,
会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解 并决定其报酬事项和奖惩事项；
聘公司副总经理、财务负责人等高级管 （十一）制订公司的基本管理制度；
理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十三）管理公司信息披露事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
（十三）管理公司信息披露事项； 司审计的会计师事务所；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
公司审计的会计师事务所； 查总经理的工作；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十六）法律、行政法规、部门规章或本
检查总经理的工作； 章程授予的其他职权。
（十六）法律、行政法规、部门规章或 公司董事会设立审计委员会，并根据
本章程授予的其他职权。 需要可设立战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会等相关专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事
会授权履行职责，提案应当提交董事会审
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
第一百二 在公司控股股东、实际控制人单位 在公司控股股东、实际控制人单位担任除
十六条 担任除董事以外其他职务的人员,不得 董事、监事以外其他行政职务的人员,不得
担任公司的高级管理人员。 担任公司的高级管理人员。
监事会行使下列职权: 监事会行使下列职权:
（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报告
告进行审核并提出书面审核意见； 进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司职
职务的行为进行监督,对违反法律、行政 务的行为进行监督,对违反法律、行政法
法规、本章程或者股东大会决议的董事、 规、本章程或者股东大会决议的董事、高
高级管理人员提出罢免的建议； 级管理人员提出罢免的建议；
第一百四 （四）当董事、高级管理人员的行为损 （四）当董事、高级管理人员的行为损害
十四条 害公司的利益时,要求董事、高级管理人 公司的利益时,要求董事、高级管理人员予
员予以纠正； 以纠正；
（五）提议召开临时股东大会,在董事会 （五）提议召开临时股东大会,在董事会不
不履行《公司法》规定的召集和主持股 履行《公司法》规定的召集和主持股东大
东大会职责时召集和主持股东大会； 会职责时召集和主持股东大会；
（六） 向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条 （七）依照《公司法》第一百五十一条的
的规定,对董事、高级管理人员提起诉 规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
讼； （八）发现公司经营情况异常,可以进行调
（八）发现公司经营情况异常,可以进行 查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师
调查；必要时,可以聘请会计师事务所、 事务所等专业机构协助其工作,费用由公
律师事务所等专业机构协助其工作,费 司承担。
用由公司承担。 （九）本章程规定或股东大会授予的其他
（九）本章程规定或股东大会授予的其 职权。
他职权。
除上述条款修改外，现有《公司章程》的其他条款保持不变。
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