证券代码：300211            证券简称：亿通科技              公告编号：2019-036




                     江苏亿通高科技股份有限公司

              关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开2019年
第一次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董事会非独立董事3名，独立董事3名。
按照现有《公司章程》的规定，公司董事会应由7名董事组成，其中非独立董事4名，独
立董事3名。
    公司于2019年5月31日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于补选公
司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意补选陈锦锋
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附后）。本议案尚需提交公司股
东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。
    本次公司补选第七届董事会非独立董事后，公司董事中兼任公司总经理或者其他高
级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事发表的意见：经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我
们认为本次提名候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得
担任公司董事的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员
会工作细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有
效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意将《关于补选公司第七届董事会
非独立董事的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    特此公告！


                                           江苏亿通高科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 5 月 31 日


附件：陈锦锋先生简历
    陈锦锋，男，1974年出生，中国国籍，大专学历。1996年7月—1999年12月任江苏
白雪电器股份有限公司冰箱分厂任销售业务员、销售区域经理；2000年1月—2012年9月
任江苏白雪电器股份有限公司制冰机分厂销售科副科长、科长、副厂长；2012年10月
—2015年3月任江苏亿通高科技股份有限公司营销中心总监，2015年4月至2017年4月任
江苏亿通高科技股份有限公司副总经理；2017年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公
司总经理。
    截至本公告日止，陈锦锋先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。