证券代码：300211           证券简称：亿通科技                  公告编号：2019-037




                    江苏亿通高科技股份有限公司

                    关于公司聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第七届
董事会第一次会议，会议审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周叙
明先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日为止。本次聘任后，周叙明先生将担任公司财务负责人、
董事会秘书。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    周叙明先生于2016年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》
等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。在本次董事会召开前，周叙明先生的
董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    周叙明先生的联系方式公告如下：
    办公电话：0512-52818003；
    办公传真：0512-52818006；
    办公地址：江苏省常熟市通林路28号；
    电子邮箱：zhouxuming@yitong-group.com。
    公司原董事会秘书王桂珍女士因工作调整原因，不再续任公司董事会秘书职务。公
司董事会对王桂珍女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告！
                                         江苏亿通高科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 5 月 31 日
附件：周叙明先生简历
    周叙明，男，1971年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2005年1月至2009
年5月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009年6月至2011年6
月曾任江苏亿通高科技股份有限公司财务部副部长、财务部部长；2011年7月至今任江
苏亿通高科技股份有限公司财务负责人。周叙明先生已于2016年6月取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日止，周叙明先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。