证券代码：300211              证券简称：亿通科技                公告编号：2019-046




                         江苏亿通高科技股份有限公司
                     第七届董事会第二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
 1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年7月30日以书面送达、电子
     邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二次会议的通
     知。

 2、 会议于2019年8月9日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名, 实际
     出席董事7名。
 3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

 4、 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会议
     决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
    1、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及其《2019年半年度报告摘要》的议案
    公司《2019年半年度报告及其摘要》详见2019年8月12日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上的公告。
    《2019年半年度报告披露的提示性公告》详见2019年8月12日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》和《证
券时报》。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案
   为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金
流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币9500万元闲置自有资金购买银行、证券
公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品。
    投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办理相关事

宜。
    本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
    公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见
公司2019年8月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

   3、审议通过公司《新增2019年度研发项目立项》的议案
   公司新增2019年度研发项目立项为：（1）二合一光网络终端。二合一光网络终端融合了
光纤收发技术和CATV接收技术，采用两纤三波方式把数据信号和有线电视信号同时传输，能
够为用户同时提供影音和宽带上网服务。（2）多路MoCA光交换机。多路MoCA光交换机是采用
MoCA2.5技术的同轴互联产品，利用光交换机作为网络接入交换设备，采用光纤同上层核心光

交换机连接，可提供2.5Gbps的接入带宽，具有高带宽、支持多业务的特点。
   上述项目的立项将有利于进一步提高公司产品的核心竞争力和市场竞争力。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
   4、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
   本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策

相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司
及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。监事会对本项议案发表了审核意见。公
司独立董事对本项议案发表了独立意见。
   《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于2019年8月12日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
   5、审议通过关于修订公司《财务管理制度》的议案
   因根据财政部修订的相关会计准则的规定进行公司会计政策变更，故对公司《财务管理
制度》中 第四章主要会计政策、会计估计 第二十三条金融工具、第二十四条应收款项按准

则进行修订，其他不变。修订后的《财务管理制度》的具体内容详见公司于2019年8月12日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。


   注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
   特此公告。


                                             江苏亿通高科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2019年8月9日