证券代码：300211             证券简称：亿通科技             公告编号：2019-047




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                     第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年7月30日以书面送达及电
       子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知。

    2、会议于2019年8月9日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名, 实到监事
       3名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会

       议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

  1、审议通过关于公司《2019年半年度报告》及其《2019年半年度报告摘要》的议案
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年半年度报告及其摘要》详见2019年8月12日刊登在中国证监会创业板指定的信息

披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
  2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案
    公司拟使用不超过9500万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保
本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在
保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高
公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们监事会一致
同意公司拟使用不超过9500万元的闲置自有资金购买理财产品进行现金管理。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

3、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案
    公司监事会经过认真审核后认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则
的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、 公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流

量产生影响。因此，我们监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。



    特此公告。

                                                     江苏亿通高科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                            2019年8月9日