证券代码：300211             证券简称：亿通科技           公告编号：2019-067




                      江苏亿通高科技股份有限公司
                     第七届董事会第五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日以书面送达、电
     子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第五次会议的
     通知。

 2、会议于2019年10月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,
     实际出席董事7名。
 3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
     议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
    1、审议通过公司关于《2019年第三季度报告全文》的议案
    公司《2019年第三季度报告全文》的内容请详见2019年10月25日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的公告。
    《2019年第三季度报告披露的提示性公告》详见2019年10月25日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》
和《证券时报》。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
   2、审议通过《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人》的议案
   公司2015年员工持股计划原管理人为西南证券股份有限公司，现因资产管理合同即将
到期，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，拟变更为公司自行管理，管理委员会
负责员工持股计划的具体管理事宜。
   《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的公告》具体内容请详见2019年10月

25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
   独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2019年10月25日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告。
   表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


   注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


   特此公告。


                                                江苏亿通高科技股份有限公司

                                                           董事会
                                                         2019年10月24日