证券代码：300211            证券简称：亿通科技           公告编号：2020-008




                     江苏亿通高科技股份有限公司
                    第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2020 年 1
月 31 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七
届董事会第七次会议的通知。

    2、会议于 2020 年 2 月 4 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。

    3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规
定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于2020年2月20日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2020年第一次临时
股东大会。（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于
召开2020年第一次临时股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议案有：

    1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议
案》；
    2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》；
         2.01交易标的和交易对方；
         2.02标的资产的定价原则及交易价格；
         2.03交易方式及对价支付；

         2.04发行方式、发行对象、认购方式；
         2.05发行股份的定价方式和价格；
         2.06发行股份的种类和每股面值；
         2.07发行数量；
         2.08价格调整机制；

         2.09发行股份的锁定期；
         2.10过渡期损益；
         2.11标的资产权属转移及违约责任；
         2.12滚存未分配利润安排；
         2.13上市地点；

         2.14本次发行决议有效期限；
         2.15发行股份的种类；
         2.16发行方式、发行对象和认购方式；
         2.17定价原则及发行价格；
         2.18发行数量；

         2.19募集配套资金金额及用途；
         2.20本次交易收益法评估未考虑募集配套资金的影响；
         2.21上市地点；
         2.22股份锁定期；
         2.23滚存未分配利润安排；

         2.24本次发行决议有效期限；
    3、审议《<江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》的议案；
    4、审议《关于公司本次交易构成关联交易》的议案；
    5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市》
的议案；
   6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定》的
议案；
   7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定》
的议案；

   8、审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规
定的情形》的议案；
   9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案；
   10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的

完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案；
   11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形》的议案；
   12、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各

方行为的通知>第五条相关标准》的议案；
   13、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>及补充协
议》的议案；
   14、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿
协议》的议案；

   15、审议《关于聘请本次交易相关中介机构》的议案；
   16、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告》的议案；
   17、审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案；
   18、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案；

   19、审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况及采取填补回报措施》的议案；
   20、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2020年—2022年）>》的议案；
   21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金有关事宜》的议案。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。




特此公告。




                                             江苏亿通高科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 2 月 4 日