证券代码：300211            证券简称：亿通科技               公告编号：2020-032



                     江苏亿通高科技股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2020 年 4
月 9 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届
董事会第十次临时会议的通知。

    2、会议于 2020 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规
定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补
充协议（二）>的议案》

    公司拟以发行股份及支付现金的方式购买吴和俊等 13 名股东合计持有的杭州华网
信息技术有限公司 100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。
    公司分别于 2019 年 9 月 26 日、2020 年 1 月 20 日召开第七届董事会第四次会议、
第六次会议，审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>
的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的
议案》，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于签订附条件生效的<发行
股份及支付现金购买资产的协议>及补充协议》的议案。
    根据中国证监会最新修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规
及监管要求，公司拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案中募集配
套资金的发行对象、锁定期、定价原则及发行对象等内容进行调整，故本次对《发行股
份及支付现金购买资产的协议之补充协议》中就涉及募集配套资金有关内容和其他有关
条款作了相应调整和修订。具体内容请详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的（江苏亿通高科技股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产的协议之补
充协议（二）修订对比表》）。
     表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
     公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过公司《关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

     2020年4月9日，公司控股股东王振洪先生以书面方式向公司董事会提交了《关于
提请江苏亿通高科技股份有限公司增加2020年第二次临时股东大会临时提案的函》，提
请将《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（二）>
的议案》作为临时提案，提交公司2020年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，王振洪先生现为公司控股股东，直接持有
公司股份数量为146,506,073股，占公司总股本的48.40%，该提案人具有提出临时提案
的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定。
     表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
     公 司 指 定 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均为前述指定媒体刊登的公告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。
                                                      江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2020 年 4 月 12 日