证券代码：300211             证券简称：亿通科技                 公告编号：2020-084



                         江苏亿通高科技股份有限公司
                     第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2020 年 12 月
14 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会
第十六次会议的通知。

    2、会议于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次会议以通讯
表决的董事分别为：董事王宝兴先生；独立董事刘向明先生、周俊先生。

    3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会
议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

    公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州华网信息技术有限公司（以下简称“华网信
息”）100%股权，同时公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

    本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于本次重
大资产重组历时较长，在继续推进重大资产重组的过程中，鉴于目前市场环境变化以及交易
各方就主要核心条款未能达成一致意见。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的
角度出发，公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺
在披露终止本次交易公告之日起的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

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    特此公告。
                                                     江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2020 年 12 月 18 日