证券代码：300211               证券简称：亿通科技            公告编号：2021-001




                       江苏亿通高科技股份有限公司
                     第七届董事会第十七次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2020 年 12 月
31 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事
会第十七次会议的通知。

    2、会议于 2021 年 1 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。

    3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，
会议决议合法、有效。



二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺》的议案

     公司董事会认为：本次豁免公司控股股东王振洪先生自愿性股份锁定承诺事项符合中
国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
上市公司承诺及履行》的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小投
资者利益的情形，有利于公司长远发展。

    监事会和独立董事对该议案均发表了同意的相关意见。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于豁免
公司控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》。

    本项议案因董事王桂珍女士属于关联董事，已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

2、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案

    公司定于 2021 年 1 月 22 日下午 13:30 在公司二楼会议室召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。（具体内容详见 2021 年 1 月 5 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公
告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议案有：
    （1）审议《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺》的议案。

    表决结果: 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。


    注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


    特此公告。


                                                  江苏亿通高科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                             2021年1月5日