证券代码：300211                证券简称：亿通科技           公告编号：2021-047




                       江苏亿通高科技股份有限公司
                 第七届董事会第二十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2021 年 4 月
16 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事
会第二十一次会议的通知。

    2、会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。本次会议以通
讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING    ZHANG
女士、刘向明先生、吴敏艳女士。

    3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，
会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过公司关于《2021 年第一季度报告全文》的议案

    公司《2021年第一季度报告全文》的内容请详见2021年4月29日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
    《2021年第一季度报告披露的提示性公告》详见2021年4月29日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》和
《证券时报》。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案

    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资
金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型
的理财产品。
    投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个
月。公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办理
相关事宜。
    本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
    《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董
事意见详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

3、审议通过关于公司《续聘 2021 年度财务审计机构》的议案

   众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，在对公司2020年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过
程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，
客观、公正地发表了审计意见。
   经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，同意公司拟续聘众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年, 2021年度审计费用
根据公司现有业务情况及审计范围拟定为50万元，并由董事会提请股东大会授权公司管理
层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与众华会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定相关费用。
   公司监事会、独立董事对本议案发表的明确意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符
合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意
本次对会计政策的变更。监事会对本项议案发表了审核意见。公司独立董事对本项议案发
表了独立意见。
    《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

    公司结合实际情况拟对现有《公司章程》中有关条款作相应修改，具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。（江苏亿通高科技股份有限公司
《公司章程修订对比表》）。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

    修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。

    表决结果: 同意: 7 票，反对: 0 票 ，弃权: 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

    修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。

    表决结果: 同意: 7 票，反对: 0 票 ，弃权: 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
8、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

    修订后的《关联交易管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。

    表决结果: 同意: 7 票，反对: 0 票 ，弃权: 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

    修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的公告。

    表决结果: 同意: 7 票，反对: 0 票 ，弃权: 0 票。

10、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

    修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。

    表决结果: 同意: 7 票，反对: 0 票 ，弃权: 0 票。

11、审议通过公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知》的议案

    公司定于 2021 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2021 年第三次临时
股东大会（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》）。本次股东大会拟审议的议案有：

    （1）审议关于公司《续聘 2021 年度财务审计机构》的议案
    （2）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
    （3）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
    （4）审议关于修订《董事会议事规则》的议案
    （5）审议关于修订《监事会议事规则》的议案
    （6）审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


    特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
           董事会
         2021年4月27日