证券代码：300211                证券简称：亿通科技           公告编号：2021-057




                       江苏亿通高科技股份有限公司
                  第七届董事会第二十二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2021 年 5 月
23 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事
会第二十二次会议的通知。

     2、会议于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。本次会议以通
讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING    ZHANG
女士、刘向明先生、吴敏艳女士。

     3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

     出席会议对象：公司全体董事。

     公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

     4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，
会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易》的议
案

     全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）根据
业务发展和生产经营需要，拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签
订《采购框架协议》，鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组，合同金额为不超过人
民币 2,700 万元（含税）。
    除本次交易外，年初至披露日公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制
关系的其他关联人）发生的关联交易如下：
    1、2021 年 1 月，鲸鱼微电子与安徽华米信息科技有限公司签订了《房屋许可使用合
同》，向安徽华米信息科技有限公司转租办公用房，合同金额为人民币 131.13 万元（含税），
租赁期限为 2021 年 1 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日。
    2、2021 年 3 月，合肥鲸鱼微电子有限公司北京公司与北京顺源开华科技有限公司签
订了《房屋许可使用合同》，向北京顺源开华科技有限公司转租办公用房，合同金额为人
民币 116.25 万元（含税），租赁期限为 2021 年 3 月 15 日至 2023 年 7 月 24 日。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易是基于公司全资子公司正常的生产经营，满足未来日常业务增长及新业
务开展等方面的需要，本次交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，定价公允合理，
符合公司与全体股东的整体利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也
不会影响公司的业务独立性。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对此议案发表了
审核意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    关联董事黄汪先生、陆云芬女士回避表决。
    表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。


    注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。


    特此公告。
                                                       江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                                2021年5月26日