证券代码：300211           证券简称：亿通科技          公告编号：2021-085



                   江苏亿通高科技股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2021
年 9 月 23 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开
公司第七届董事会第二十七次会议的通知。

    2、会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6
人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事
王小川先生、JINLING   ZHANG 女士、刘向明先生、吴敏艳女士。

    3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规
的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的首次
授予的激励对象中，有 1 名激励对象因离职不具备激励对象资格，原拟获授的 4
万股限制性股票作废失效。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会
对本次激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本次激
励计划首次授予的激励对象由 36 名调整为 35 名，拟授予的限制性股票总数由
424.375 万股调整为 419.375 万股，首次授予的限制性股票数量由 339.50 万股调整
为 335.50 万股，预留部分限制性股票数量由 84.875 万股调整为 83.875 万股。
       除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大
会审议通过的公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的内容一致。根据公司
2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审
议。
       具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2021-088)。
       表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
       2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司 2021 年限
制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2021 年 9 月 27 日为首次授予
日，授予 35 名激励对象 335.50 万股限制性股票，授予价格为 6.00 元/股。
       具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2021-089）。
       表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
       公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
       1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
       2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。



                                                  江苏亿通高科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                            2021年9月27日