证券代码：300211                 证券简称：亿通科技         公告编号：2022-009




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                  第七届监事会第二十七次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24 日以书面送达及
电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第二十七次会议的通知。

    2、会议于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到监事 3
名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议以通讯表决的监
事为：赵亚军先生、滕飞先生。

    3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

    出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
       议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

    1、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》
    （1）监事会对 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象名单及激励对象是否符合授
予条件进行核实后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
    （2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》
以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 2 月 28 日，向符
合条件的 5 名激励对象授予 22 万股限制性股票。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向2021年限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


    2、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定
程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立
股东与公司核心员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不
存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于 10 日。公司将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激
励对象名单审核及公示情况的说明。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。




    特此公告。




                                               江苏亿通高科技股份有限公司
                                                           监事会

                                                        2022年2月28日