证券代码：300211                证券简称：亿通科技           公告编号：2022-030




                       江苏亿通高科技股份有限公司
                 第七届董事会第三十二次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2022 年 4 月
12 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事
会第三十二次会议的通知。

    2、会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。本次会议以通
讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING    ZHANG
女士、刘向明先生、吴敏艳女士。

    3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，
会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案

    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资
金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型
的理财产品。
    投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个
月。公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办理
相关事宜。
    本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
    《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董
事意见详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。


    特此公告。
                                                江苏亿通高科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2022年4月18日