证券代码：300211             证券简称：亿通科技          公告编号：2022-036



                   江苏亿通高科技股份有限公司
             第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2022 年 4
月 15 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司
第七届董事会第三十三次会议的通知。

    2、会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5
人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事
王小川先生、JINLING ZHANG 女士、刘向明先生。

    3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规
的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议决议情况
    1、审议通过关于公司《2022 年第一季度报告全文》的议案
    公司《2022年第一季度报告全文》的内容请详见2022年4月29日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    《2022 年第一季度报告披露的提示性公告》详见 2022 年 4 月 29 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露
媒体：《中国证券报》和《证券时报》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得全票通过。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股
票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2022 年 4 月 28 日为首次授予日，授
予 2 名激励对象 420.00 万股限制性股票，授予价格为 7.00 元/股。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                江苏亿通高科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                           2022年4月28日