证券代码：300211            证券简称：亿通科技           公告编号：2022-045



                   江苏亿通高科技股份有限公司
             第七届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2022 年 8
月 3 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司
第七届董事会第三十四次会议的通知。

    2、会议于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6
人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事
王小川先生、JINLING ZHANG 女士、刘向明先生、吴敏艳女士。

    3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规
的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过公司关于《2022 年半年度报告全文及其摘要》的议案

   公司《2022年半年度报告全文及其摘要》详见2022年8月16日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
   《2022年半年度报告披露的提示性公告》详见2022年8月16日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：
《中国证券报》和《证券时报》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得全票通过。
三、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十四次会议决议。




    特此公告。



                                              江苏亿通高科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2022年8月15日