证券代码：300211          证券简称：亿通科技                公告编号：2022-067




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                           关于补选独立董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、关于补选独立董事情况
     根据公司董事会提名, 并经公司第七届董事会提名委员会审核，公司于2022年12月5日召
开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事
候选人》的议案，同意补选曾斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），同时
提名其担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2022年第三次临
时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（原第七届董事会任期至2022年5
月16日，因公司新一届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，公司董事会延期换届。）。
     曾斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
     上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
二、独立董事意见
     1、关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人的独立意见
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名，拟补选曾斌先生为公
司第七届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员。
    经核查，经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为本次提名候选
人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担
任公司独立董事的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。
本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细
则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害
股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    我们一致同意上述独立董事候选人的提名，同意提交至公司股东大会审议。




    特此公告！


                                                  江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2022 年 12 月 5 日
附件：



                      江苏亿通高科技股份有限公司
                   第七届董事会独立董事候选人简历
         曾斌，男，1983年出生，中国国籍，汉族。2002年9月至2006年7月，就读于中国政
     法大学商学院经济学专业，取得经济学学士学位；2006年9月至2009年7月，就读于中国
     政法大学商学院法和经济学专业，取得法学硕士学位；2010年9月至2013年7月，就读于
     中国政法大学商学院法和经济学专业，取得法学博士学位。
         2009年7月至2010年4月，就职于中国邮政储蓄银行深圳分行，任风险合规部法务；
         2013年8月至2015年8月，就职于深圳证券交易所综合研究所，任博士后研究员；
         2015年8月至2019年1月，就职于深圳证券交易所综合研究所，任研究员；
         2019年1月至2021年10月，就职于深圳证券交易所法律部，任高级经理；
         2021年11月至今，就职于浙江天册（深圳）律师事务所，任高级顾问。
         截至本公告日止，曾斌先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以
     上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
     证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
     涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
     第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事
     和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
     和《公司章程》的相关规定。