证券代码：300211              证券简称：亿通科技          公告编号：2022-072


                      江苏亿通高科技股份有限公司
关于取消 2022 年第三次临时股东大会并另行召开 2023 年第一次
                            临时股东大会的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开了第
七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会并另
行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于2022年12月21日召开
的2022年第三次临时股东大会，并另行确定于2023年1月5日召开2023年第一次临时股
东大会，审议经第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司补选曾斌先生为
第七届董事会独立董事候选人》的议案。现就该事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

（一）取消召开会议的基本情况

    1、取消的股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

    2、取消的股东大会召集人：公司董事会。

    3、取消的股东大会召开的日期、时间：

    （1）现场会议签到时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 16:00；

         现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 16:30；

    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 21 日（星期三），其中：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 21 日上午
9:15 至 2022 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
      4、取消的股东大会的会议地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；

      5、取消的股东大会的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

      6、取消的股东大会的股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）。

（二）取消股东大会的审议事项：

                                                                          备注

                                                                       该列打勾的
提案编码                                提案名称
                                                                       栏目可以投
                                                                           票

100                     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提
案

      1.00       审议《关于修改〈公司章程〉》的议案                        √

      2.00       审议关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √

      3.00       审议关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

                 审议《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事
      4.00                                                                 √
                 候选人》的议案


二、取消股东大会的原因

      公司原定于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议公司于
2022 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于修改〈公司章
程〉》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的
议案，以及《关于公司补选曾斌先生为第七届董事会独立董事候选人》的议案等相关议
案，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2022-068）。
      鉴于公司就公司章程及附件的相关内容修改事项尚需进一步完善，待相关修改方案
确定后再履行相关审议程序，经审慎研究，公司于 2022 年 12 月 15 日召开第七届董事
会第三十九次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东大会并另行召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 12 月 21 日召开的 2022 年第
三次临时股东大会，同时另行确定于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大
会，届时将审议经第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司补选曾斌先生为
第七届董事会独立董事候选人》的议案。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和
《公司章程》等相关规定。
     由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与
支持。
    另行召开的 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-073）。

    特此公告。

                                                  江苏亿通高科技股份有限公司

                                                          董事会
                                                      2022 年 12 月 15 日