证券代码：300211              证券简称：亿通科技             公告编号：2023-024




                      江苏亿通高科技股份有限公司

                   关于召开 2022 年年度股东大会的通知




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第七届董事
会第四十次会议，会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，定于2023年4
月10日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2022年年度股东大会
（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2022 年年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，决定召开
2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议签到时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:00；

         现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 10 日（星期一），其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 10 日上午
9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 10 日上午 9:15
至 2023 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；

    6、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权
委托书详见附件三）。

    （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。

    7、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投
票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    8、股权登记日：2023 年 4 月 3 日（星期一）。

    9、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2023 年 4 月 3 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项：

1、审议事项
                            本次股东大会提案名称及编码表
                                                                                 备注
提案编码                                   提案名称                           该列打勾的栏
                                                                                目可以投票
   100                      总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √
非累积投票议案

     1.00        《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》          √

                                                                                   √
     2.00        《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

                                                                                   √
     3.00        《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

                                                                                   √
     4.00        《关于公司经审计的<2022年度财务报告>的议案》

                                                                                   √
     5.00        《关于公司<续聘2023年度财务审计机构>的议案》

     6.00        《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》                        √

     7.00        《关于公司<董事会成员2023年度薪酬方案>的议案》                    √

                 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》        √
     8.00
                 的议案
     9.00        《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》                        √

                                                                                   √
    10.00        《关于公司<监事会成员2023年度薪酬方案>的议案》

 累积投票提案    提案11.00、12.00、13.00为等额选举

                 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
    11.00                                                                     应选人数3人
                 人的议案》
                                                                                   √
    11.01        选举黄汪先生为公司第八届董事会非独立董事

                                                                                   √
    11.02        选举陆云芬女士为公司第八届董事会非独立董事

                                                                                   √
    11.03        选举孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

                 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人
    12.00                                                                     应选人数4人
                 的议案》
                                                                                   √
    12.01        选举JINLING ZHANG女士为公司第八届董事会独立董事

                                                                                   √
    12.02        选举曾斌先生为公司第八届董事会独立董事

                                                                                   √
    12.03        选举陈小剑先生为公司第八届董事会独立董事
                                                                              √
    12.04      选举吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事

               《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事
    13.00                                                                 应选人数2人
               候选人的议案》
                                                                              √
    13.01      选举赵亚军先生为公司第八届监事会非职工代表监事

                                                                              √
    13.02      选举王元昊先生为公司第八届监事会非职工代表监事

    第 2 项议案中公司独立董事王小川先生、JINLING      ZHANG 女士、吴敏艳女士、刘向明
先生（已离任）已向董事会分别提交《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度
股东大会上述职。
    上述第 1 项至第 8 项、第 11 项至第 12 项议案，已经公司第七届董事会第四十次会议
审议通过；上述第 1 项、第 3 项至第 6 项、第 9 项至第 10 项、第 13 项议案，已经公司第
七届监事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、特别提示事项
    （1）第 8 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表
决权的三分之二以上通过。
    （2）第 1 项至第 7 项议案、第 9 项至第 10 项议案为普通决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    （3）第 7 项议案关联股东在审议相关议案时需回避表决。
    （4）第 5 项至第 7 项议案、第 11 项至第 12 项议案属于应当由独立董事发表独立意
见的影响中小投资者利益的重大事项。

    （5）第11项至第13项议案需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东
大会将分别选举3名非独立董事、4名独立董事、2名非职工代表监事。
    （6）第12项议案涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    （7）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记手续

    1、登记时间：2023 年 4 月 7 日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：30；信函
       登记以收到地邮戳为准。

    2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮
      编：215500。

    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
  （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股
票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续。

  （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取
信函或传真方式登记(须在 2023 年 4 月 7 日 17：30 之前送达或传真到公司)。但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  （4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件三）
于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件二。

五、会务联系方式

    1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）

       邮政编码：215500
   2、联系人：周叙明 、殷丽；

   3、电话：0512-52816252

   4、传真：0512-52092056

   5、邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com

六、其他事项

   1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

   2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书
面提交给公司董事会。

七、备查文件

   1、公司《第七届董事会第四十次会议决议》；

       公司《第七届监事会第三十四次会议决议》；

   2、附件一：《股东大会参会登记表》；

      附件二：参加网络投票的具体操作流程；

      附件三：《股东大会授权委托书样式》。

   特此公告。

                                                  江苏亿通高科技股份有限公司

                                                             董事会
                                                       2023 年 3 月 17 日
附件一：公司《股东大会参会登记表》

                        江苏亿通高科技股份有限公司
                        2022年年度股东大会参会登记表
个人股东姓名

法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码
                                            法人股东法定代表人姓
                                            名
法人股东营业执照号码

股东帐号                                    持股数量

出席会议人员姓名/名称                       是否委托

代理人姓名                                  代理人身份证号

联系电话                                    电子信箱

联系地址                                    邮编

发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）：

                                                                   年    月   日
附注：
1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
3、 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：

                          参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350211”。
2、投票简称：“亿通投票”。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                     …                                   …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 11.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 12.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
③选举非职工代表监事（提案 13.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月10日的交易时间，即9:15-9:25 、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月10日上午9：15，结束时间为2023年4月10
日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三： 股东大会授权委托书样式

                                股东大会授权委托书
致：江苏亿通高科技股份有限公司

    本人/本单位                ，持有江苏亿通高科技股份有限公司股份：                股（股
份的性质为          ）。兹全权委托             (先生/女士)，身份证号码：                   代
表本人或本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司于2023年4月10日召开的2022年年度股
东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票
表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。

                                                                 备注           表决意见

提案编码                       提案名称
                                                              该列打勾的栏
                                                              目可以投票     同意 反对   弃权
                                                                    √
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案

                             非累积投票议案

             《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告        √
  1.00
                             摘要>的议案》
                                                                  √
  2.00       《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

                                                                  √
  3.00        《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

                                                                  √
  4.00       《关于公司经审计的<2022 年度财务报告>的议案》

                                                                  √
  5.00       《关于公司<续聘 2023 年度财务审计机构>的议案》

                                                                  √
  6.00       《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》

             《关于公司<董事会成员 2023 年度薪酬方案>的议         √
  7.00
                                案》
             《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理         √
  8.00
                         工商变更登记》的议案
                                                                  √
  9.00       《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

             《关于公司<监事会成员 2023 年度薪酬方案>的议         √
 10.00
                                案》
累积投票提                                                                   同意票数
                                     采用等额选举
    案
  11.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非
                                                             应选人数 3 人   得票数量
             独立董事候选人》的议案
  11.01      选举黄汪先生为公司第八届董事会非独立董事             √                    票


  11.02      选举陆云芬女士为公司第八届董事会非独立董事           √                    票


  11.03      选举孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事             √                    票


  12.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独
                                                             应选人数 4 人   得票数量
             立董事候选人》的议案
  12.01      选举 JINLING   ZHANG 女士为公司第八届董事会独        √                    票
             立董事
  12.02      选举曾斌先生为公司第八届董事会独立董事               √                    票


  12.03      选举陈小剑先生为公司第八届董事会独立董事             √                    票


  12.04      选举吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事             √                    票


  13.00      《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非
                                                             应选人数 2 人   得票数量
             职工代表监事候选人》的议案
  13.01      选举赵亚军先生为公司第八届监事会非职工代表监         √                    票
             事
  13.02      选举王元昊先生为公司第八届监事会非职工代表监         √                    票
             事

表决说明：

       1、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表
监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独
立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选
人。

       2、如欲投票同意议案，请在 “同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时
在两个选择项中打“√”按废票处理。

       3、 委托人是法人的，须法人代表签字并加盖法人公章。
     4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

     5、 本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托股东签字（盖章）：                                          ；

身份证或营业执照号码：                                          ；

委托人股票账号：                                                ；

委托股东持股数：                                                ；

委托日期：         年    月   日；

受托人签名：                                                    ；

受托人身份证号码：                                              。