证券代码：300211          证券简称：亿通科技                公告编号：2023-038




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                           关于补选独立董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、关于补选独立董事情况
     根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司于2023年5月23日召
开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人》
的议案，同意补选谢丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担
任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
     谢丰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
     上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
二、独立董事意见
     1、关于公司补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人的独立意见
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名，拟补选谢丰先生为公
司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员。
    经核查，经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为本次提名候选
人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担
任公司独立董事的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。
本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细
则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害
股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    我们一致同意上述独立董事候选人的提名，同意提交至公司股东大会审议。




    特此公告！


                                                  江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2023 年 5 月 23 日
附件：



                       江苏亿通高科技股份有限公司
                    第八届董事会独立董事候选人简历
    谢丰，男，1974 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独
立董事资格证书。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）
有限公司总监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道
互动（天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事。
现任 SNK Corporation 上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。
    截至本公告日止，谢丰先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份
的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被
列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。