证券代码：300214         证券简称：日科化学        公告编号：2019-003

                    山东日科化学股份有限公司

         关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东日科化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会、监事会
任期即将届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，但鉴于新一届董事候选人、
监事会监事候选人的提名等筹备工作尚未完成，公司董事会和监事会将延期换届，
公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进
董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后（预计在2019年1月
31日前完成相关筹备工作），公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜
并及时履行相应的信息披露义务。

    为保持相关工作的连续性，在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全
体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履
行董事、监事及高管人员的义务和职责。



    特此公告。



                                               山东日科化学股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 二○一九年一月四日