证券代码：300214         证券简称：日科化学          公告编号：2019-009


                   山东日科化学股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2019 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出。
    2、公司第三届监事会第二十三次会议，于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室
以现场表决的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席万吉林先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》

    公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名岳继霞女士为公司第四
届监事会非职工代表监事，公司股东赵东日提名刘大伟先生为公司第四届监事会
非职工代表监事。

    上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

    1、提名岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十三次会议决议。


   特此公告。




                                            山东日科化学股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇一九年一月二十五日