山东日科化学股份有限公司
                             《公司章程》修订对照说明
       （本次公司章程修改已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交
                                 股东大会审议批准）


           山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司治理结构，公
       司决定增设 1 名副董事长，并对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东
       大会授权公司董事会办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事
       宜，修订内容对照如下：

              原《公司章程》条款                               修订后《公司章程》条款
    第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不           第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同       能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董
推举的一名董事主持。                               事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主       事共同推举的一名董事主持。
持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由            监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主
半数以上监事共同推举的一名监事主持。               持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表       数以上监事共同推举的一名监事主持。
主持。                                                  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使       持。
股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有            召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股
表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担       东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决
任会议主持人，继续开会。                           权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议
                                                   主持人，继续开会。
    第一百二十七条 董事会由 5 名董事组成，其中，       第一百二十七条 董事会由 5 名董事组成，其中，
董事长 1 人。                                      董事长 1 人，副董事长 1 人。
    董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与           董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考
考核委员会、提名委员会。专门委员会由董事组成，     核委员会、提名委员会。专门委员会由董事组成，其
其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会       中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员
成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事       中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召
担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。     集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。公司应
公司应当制订各专门委员会工作条例。                 当制订各专门委员会工作条例。
    第一百二十八条 董事会行使下列职权：                第一百二十八条 董事会行使下列职权：
    (一)召集股东大会， 并向股东大会报告工作；          (一)召集股东大会， 并向股东大会报告工作；
    (二)执行股东大会的决议；                           (二)执行股东大会的决议；
    (三)决定公司的经营计划和投资方案；                 (三)决定公司的经营计划和投资方案；
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；         (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；         (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券         (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案；                           或其他证券及上市方案；
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合       (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案；             并、分立、解散及变更公司形式的方案；
    (八)在股东大会授权范围内， 决定公司对外投        (八)在股东大会授权范围内， 决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、                     资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；         理财、关联交易等事项；
    (九)决定公司内部管理机构的设置；                 (九)决定公司内部管理机构的设置；
    (十)聘任或者解聘总经理、董事会秘书， 根据        (十) 根据董事长的提名，聘任或解聘财务负责
总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务负责人     人；根据副董事长的提名，聘任或者解聘总经理、副
等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；    总经理、技术总监、董事会秘书等除财务负责人以外
    (十一)制订公司的基本管理制度；               的高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；
    (十二)制订本章程的修改方案；                     (十一)制订公司的基本管理制度；
    (十三)管理公司信息披露事项；                     (十二)制订本章程的修改方案；
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计         (十三)管理公司信息披露事项；
的会计师事务所；                                     (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
    (十五)听取总经理的工作汇报， 并检查总经理    会计师事务所；
的工作；                                             (十五)听取总经理的工作汇报， 并检查总经理的
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予   工作；
的其他职权。                                         (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予
    超越股东大会对董事会授权范围的事项，应当     的其他职权。
提交股东大会审议。                                   超越股东大会对董事会授权范围的事项，应当提
                                                 交股东大会审议。
    第一百三十五条 董事长由全体董事过半数选          第一百三十五条 董事长和副董事长由全体董事
举产生。                                         过半数选举产生。
                                                     第一百三十七条 副董事长协助董事长工作，董
    第一百三十七条 董事长不能履行职务或者不
                                                 事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事
                                                 行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
履行职务。
                                                 由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。
    第一百五十二条 总经理对董事会负责，行使下
列职权：                                             第一百五十二条 总经理对董事会负责，行使下
    (一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会   列职权：
决议，并向董事会报告工作；                           (一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会
    (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；     决议，并向董事会报告工作；
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案；               (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
    (四)拟订公司的基本管理制度；                     (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
    (五)制定公司的具体规章；                         (四)拟订公司的基本管理制度；
    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财       (五)制定公司的具体规章；
务负责人；                                           (六)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或
    (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任     者解聘以外的负责管理人员；
或者解聘以外的负责管理人员；                         (七)本章程或董事会授予的其他职权。
    (八)本章程或董事会授予的其他职权。               总经理列席董事会会议。
    总经理列席董事会会议。
特此公告。




             山东日科化学股份有限公司
                     董 事 会
              二〇一九年一月二十五日