证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-015
山东日科化学股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 2 月 14 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 2 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 13 日 15:00 至 2019 年 2 月 14 日 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 15 名，合计持有股份 186,418,689
股，占公司股份总数的 43.7795%。其中，出席现场会议的股东 5 人，合计持有
股份 184,657,489 股，占公司股份总数的 43.3659%；通过网络投票的股东 10 人，
合计持有股份 1,761,200 股，占公司股份总数的 0.4136%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共12人，合计
持有股份8,077,056股，占公司股份总数的1.8969%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果
如下：
1、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 186,358,689 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9678%；反对 60,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0
股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,017,056 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.2572%；反对 60,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.7428%；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 186,358,689 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9678%；反对 60,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0
股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,017,056 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 99.2572%；反对 60,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.7428%；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 186,226,389 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8968％；反对 192,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1032％；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,884,756 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 97.6192%；反对 192,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 2.3808%；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举蒋荀先生、胡耀飞先生、赵东日先生为公司第四
届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
4.1 选举蒋荀先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 184,657,513 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0553%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,315,880 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 78.1953%。
4.2 选举胡耀飞先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 184,657,495 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0552%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,315,862 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 78.1951%。
4.3 选举赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 184,996,795 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2373%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,655,162 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 82.3959%。
5、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈良华先生、刘国军先生为公司第四届董事会独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
5.1 选举陈良华先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 184,770,595 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1159%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,428,962 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 79.5954%。
5.2 选举刘国军先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 184,770,613 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1159%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,428,980 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 79.5956%。
6、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举岳继霞女士、刘大伟先生担任第四届监事会非职
工代表监事，与职工代表监事李春江先生共同组成公司第四届监事会，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
6.1 选举岳继霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 同 意 184,770,595 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1159%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,428,962 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 79.5954%。
6.2 选举刘大伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 同 意 184,770,613 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.1159%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,428,980 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 79.5956%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股
东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十四日
