证券代码：300214           证券简称：日科化学        公告编号：2019-019


                   山东日科化学股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、2019 年 2 月 14 日选举产生第四届非职工代表监事后，经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，本次监事会会议的通知在 2019 年 2 月 14 日以口头或专
人送达方式发出。
    2、公司第四届监事会第一次会议，于 2019 年 2 月 14 日在以通讯表决的方
式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4、本次监事会会议由监事岳继霞女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议议案情况

    1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经全体监事一致表决通过，选举岳继霞女士为公司第四届监事会监事会主
席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。岳继霞女士简历
详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2019-011）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》

    公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2019 年与山东宏旭化学股份
有限公司（以下简称“宏旭化学”）发生日常关联交易不超过人民币 43,351.20
万元，主要关联交易内容为采购原材料。自 2019 年 1 月 1 日至本公告披露日，
基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭化学发生关联交易金额为
1,447.29 万元。2018 年度向宏旭化学采购原材料发生交易总金额为人民币
17,502.69 万元（未经审计）。

    监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过
程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2019 年度日常关联交易预计的
相关事项。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于 2019 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-021）。

    关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                            山东日科化学股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一九年二月十五日