证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-011
山东日科化学股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021 年 2 月 1 日下午 14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 1
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 1 日
上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长蒋荀先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 149 名，合计持有股份 201,235,024
股，占公司股份总数的 47.2591%。其中，出席现场会议的股东 7 人，合计持有
股份 192,169,771 股，占公司股份总数的 45.1301%；通过网络投票的股东 142 人，
合计持有股份 9,065,253 股，占公司股份总数的 2.1289%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共146人，合计
持有股份19,059,077股，占公司股份总数的4.4759%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果
如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 195,180,871 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.9915%；反对 5,249,353 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6086%；弃
权 804,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3999%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,004,924 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 68.2348%；反对 5,249,353 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 27.5425%；弃权 804,800 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 4.2227%。
2、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,907,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4326%；弃
权 95,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0476%。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,055,824股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的63.2550%；反对6,907,553股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的36.2429%；弃权95,700股，占出席会议中小投资者所持有
效表决股份总数的0.5021%。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,802,953 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3806%；弃
权 200,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0995%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,802,953 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.6940%；弃权 200,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.0509%。
（2）发行方式及发行时间
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,802,953 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3806%；弃
权 200,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0995%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,802,953 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.6940%；弃权 200,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.0509%。
（3）发行对象及认购方式
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,850,353 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4042%；弃
权 152,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0760%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,850,353 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.9427%；弃权 152,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.8022%。
（4）发行价格及定价原则
表 决 结 果 ： 同 意 194,188,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.4985%；反对 6,874,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4160%；弃
权 172,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0855%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,012,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.0294%；反对 6,874,253 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 36.0681%；弃权 172,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.9025%。
（5）发行数量
表 决 结 果 ： 同 意 194,205,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5069%；反对 6,857,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4076%；弃
权 172,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0855%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,029,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.1186%；反对 6,857,253 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.9789%；弃权 172,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.9025%。
（6）股票限售期
表 决 结 果 ： 同 意 194,235,571 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5218%；反对 6,846,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.4023%；弃
权 152,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0760%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,059,624 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2750%；反对 6,846,553 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.9228%；弃权 152,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.8022%。
（7）上市地点
表 决 结 果 ： 同 意 194,426,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.6168%；反对 6,607,953 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2837%；弃
权 200,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0995%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,250,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 64.2782%；反对 6,607,953 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 34.6709%；弃权 200,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.0509%。
（8）募集资金金额及用途
表 决 结 果 ： 同 意 194,426,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.6168%；反对 6,607,953 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2837%；弃
权 200,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0995%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,250,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 64.2782%；反对 6,607,953 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 34.6709%；弃权 200,300 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.0509%。
（9）滚存未分配利润的安排
表 决 结 果 ： 同 意 194,908,271 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.8560%；反对 6,154,753 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.0585%；弃
权 172,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0855%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,732,324 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 66.8045%；反对 6,154,753 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 32.2930%；弃权 172,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.9025%。
（10）发行决议有效期
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,831,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3947%；弃
权 172,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0855%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,831,253 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.8425%；弃权 172,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 0.9025%。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》
表决结果：同意194,231,771股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5199%；
反对6,788,353股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3733%；弃权214,900股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.1068%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,788,353 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.6174%；弃权 214,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.1275%。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,769,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3639%；弃
权 234,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1163%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,769,253 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.5172%；弃权 234,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.2278%。
6、审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,769,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3639%；弃
权 234,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1163%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,769,253 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 35.5172%；弃权 234,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 1.2278%。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意194,891,571股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8477%；
反对5,955,853股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9597%；弃权387,600股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.1926%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,715,624 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 66.7169%；反对 5,955,853 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 31.2494%；弃权 387,600 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 2.0337%。
8、审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,463,453 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2119%；弃
权 539,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2682%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,463,453 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 33.9127%；弃权 539,800 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 2.8322%。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简
易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 194,231,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.5199%；反对 6,444,353 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2024%；弃
权 558,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2777%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,055,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 63.2550%；反对 6,444,353 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 33.8125%；弃权 558,900 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 2.9325%。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红规划的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 195,946,271 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
97.3719%；反对 4,560,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2661%；弃
权 728,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3620%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,770,324 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 72.2507%；反对 4,560,253 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 23.9269%；弃权 728,500 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 3.8223%。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 195,020,771 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.9119%；反对 5,337,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6524%；弃
权 876,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4357%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,844,824 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 67.3948%；反对 5,337,553 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 28.0053%；弃权 876,700 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 4.5999%。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 194,950,471 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
96.8770%；反对 5,238,653 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6033%；弃
权 1,045,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5197%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,774,524 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 67.0259%；反对 5,238,653 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 27.4864%；弃权 1,045,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 5.4877%。
13、审议通过了《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》
表决结果：同意 13,108,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的 68.7779%；
反对 5,130,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.9192%；弃权 820,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.3029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,108,424 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 68.7779%；反对 5,130,553 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 26.9192%；弃权 820,100 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的 4.3029%。
关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限
公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、赵东日先生对此议案进行回
避表决。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次临时股
东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月一日
